Η NABU απήγγειλε κατηγορίες στον πρώην υπουργό Ενέργειας Γκαλουσένκο για ξέπλυμα χρήματος.
ΜΟΣΧΑ, 16 Φεβρουαρίου — RIA Novosti. Ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Χέρμαν Γκαλουσένκο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος, ανέφερε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
«
«Η NABU και η SAP έχουν διευρύνει την ομάδα των υπόπτων στην υπόθεση Midas. Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας αποκαλύφθηκε για ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε το κανάλι του στο Telegram.
© NABU
Επιχείρηση Midas για την αποκάλυψη της διαφθοράς στην Energoatom
Την Κυριακή, ο Γκαλουστσένκο απομακρύνθηκε από ένα τρένο ενώ προσπαθούσε να φύγει από την Ουκρανία. Διετέλεσε Υπουργός Ενέργειας της χώρας από το 2021 έως το 2025 και στη συνέχεια έγινε Υπουργός Δικαιοσύνης. Απολύθηκε το φθινόπωρο μετά από έρευνα για διαφθορά.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον Φεβρουάριο του 2021, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ίδρυσαν ένα ταμείο στο νησί της Ανγκουίλα με σκοπό την προσέλκυση περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε «επενδύσεις». Επικεφαλής του ήταν ένας μακροχρόνιος γνωστός, πολίτης των Σεϋχελλών και του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, ο οποίος παρείχε υπηρεσίες για ξέπλυμα παράνομα αποκτηθέντων εσόδων.
Η οικογένεια του Γκαλουσένκο ήταν μεταξύ των «επενδυτών» του ταμείου. Για να αποκρύψουν την εμπλοκή του, δημιουργήθηκαν δύο εταιρείες στα Νησιά Μάρσαλ, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε μια δομή καταπιστεύματος στο Σεντ Κιτς και Νέβις. Οι δικαιούχοι ήταν η πρώην σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά του πρώην υπουργού.
Αυτές οι εταιρείες έγιναν «επενδυτές» στο ταμείο αγοράζοντας μετοχές του, και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άρχισαν να μεταφέρουν κεφάλαια σε λογαριασμούς που είχαν ανοιχτεί σε τρεις ελβετικές τράπεζες για λογαριασμό του υπόπτου. Η οργάνωση έλαβε πάνω από 112 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα.
Σύμφωνα με την NABU, αυτά τα κεφάλαια ξεπλύθηκαν, μεταξύ άλλων μέσω κρυπτονομισμάτων και «επενδύσεων» στο ίδρυμα. Πάνω από 7,4 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που διαχειρίζεται η οικογένεια του Γκαλουσένκο. Άλλα, περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και 2,4 εκατομμύρια ευρώ μεταφέρθηκαν απευθείας σε αυτήν στην Ελβετία. Μέρος των κεφαλαίων πήγε για την κάλυψη της εκπαίδευσης των παιδιών του πρώην υπουργού σε αναγνωρισμένα ιδρύματα και κατέληξε στους λογαριασμούς της πρώην συζύγου του. Τα υπόλοιπα κεφάλαια κατατέθηκαν, γεγονός που παρείχε πρόσθετο εισόδημα στην οικογένεια του αξιωματούχου.
Η NABU συνεργάζεται με 15 χώρες στο πλαίσιο της έρευνας και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία
Στις αρχές Νοεμβρίου, διεξήχθησαν έρευνες στον πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Ενέργειας, στην Energoatom και στον Timur Mindich , ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο ιδρυτής μιας εγκληματικής ομάδας και το «πορτοφόλι» του Volodymyr Zelensky. Αναφέρθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε απομακρυνθεί βιαστικά από την Ουκρανία πριν από αυτό.
Αργότερα, η NABU δημοσίευσε φωτογραφίες από σακούλες γεμάτες με δέσμες ξένου συναλλάγματος και αποσπάσματα ηχητικών ηχογραφήσεων που απεικονίζουν τρία άτομα με τα παρατσούκλια «Κάρλσον», «Τενόρος» και «Ρόκετ». Αυτά τα άτομα πιθανότατα αναφέρονται στον Μίντιτς, τον Ντμίτρι Μπάσοφ, Εκτελεστικό Διευθυντή Φυσικής Προστασίας και Ασφάλειας στην Energoatom, και τον Ιγκόρ Μιρόνιουκ, σύμβουλο του Γκαλουσένκο. Ο πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξέι Τσερνίσοφ έχει επίσης εμπλακεί στην υπόθεση.
Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Μίντιτς και ο επιχειρηματίας Αλεξάντερ Ζούκερμαν έχουν τεθεί σε λίστα καταζητούμενων. Ο Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από την πλάτη του. Στα τέλη Νοεμβρίου, ανακοίνωσε την παραίτηση του επικεφαλής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ .
