Ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης υπόθεσης οικονομικών εγκλημάτων, με την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να προχωρά στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με το συνολικό ποσό που φέρεται να έχει αποκομίσει να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Κατηγορίες και Ενέργειες
- Απάτη: Ο Πηλαδάκης κατηγορείται ότι απέκρυψε την ταυτότητά του ως δικαιούχος εταιρειών όπως οι Invictus και Glafka, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και προμηθευτές. Αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν ζημίες σε ιδιωτικούς φορείς και το Δημόσιο.
- Φοροδιαφυγή: Μέσω εικονικών δαπανών σε εταιρείες όπως οι Theros International Gaming Inc και Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ΑΕ, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέφυγε την πληρωμή φόρων μειώνοντας τη φορολογητέα ύλη.
- Ξέπλυμα χρημάτων: Χρησιμοποιώντας πολύπλοκες εταιρικές δομές, ο Πηλαδάκης και επτά ακόμη εμπλεκόμενοι απέκρυψαν περιουσιακά στοιχεία και απέφυγαν μέτρα κατάσχεσης.
Περιουσιακά Στοιχεία υπό Δέσμευση
Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση:
- Τραπεζικών λογαριασμών και επενδύσεων.
- Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
- Μετοχών και χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Η υπόθεση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των ερευνών για την καταπολέμηση της οικονομικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα και θέτει νέα δεδομένα στην προσπάθεια για διαφάνεια και δικαιοσύνη.
